ДАЙДЖЕСТ: |
Embed from Getty ImagesОтмечается, благодаря этим операциям с 2011 по 2015 годы из России были выведены около 10 миллиардов долларов, пишет DW. Помимо этого, Великобритания может оштафовать Deutsche Bank на 200 миллионов долларов за подозрительные операции.
Кроме этого, от банка потребовали сохранить независимый мониторинг, который следит за программами соответствия деятельности требуемым нормам.
Нью-Йоркский банковский регулятор, который отвечает за лицензирование и контроль, утверждает, что Deutsche Bank вел деятельность небезопасными и несоответствующими способами в нарушение государственного банковского законодательства.
В свою очередь Нью-Йоркский департамент по финансовым услугам считает, что в схему «зеркальных сделок» были вовлечены клиенты, покупавшие акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти же акции через лондонский филиал Deutsche Bank. Часть операций проходила через офис банка в Нью-Йорке.
В самом начале 2017 года сообщалось, что Министерство юстиции США заключило мировое соглашение с Deutsche Bank в связи с исками о манипуляциях с ипотечными ценными бумагами. Deutsche Bank должен выплатить денежный штраф в размере 3,1 миллиарда долларов и возместить убытки клиентам банка в США в размере 4,1 миллиарда долларов.
Пассажиры электропоезда «Ласточка» стали активно использовать бесплатный Wi-Fi
ChatGPT поможет компании Moderna создавать вакцины против рака и вирусов
КЧР. В Черкесске на сельхозярмарке свою продукцию представили 150 производителей
В Москве по запросу Баку задержали российского политолога: Александров
ЧЕЧНЯ. В рамках КИФ-2024 в Грозном впервые состоится вручение инвестиционной премии «Вершина»
Причина текущего положения дел — разрыв Арменией союзнических отношений с РФ
Спрос на данные со стороны ИИ создает проблемы для производителей жестких дисков
КАЛМЫКИЯ. Паралимпийцы РК одержали победу на Чемпионате России по бочча
ЧЕЧНЯ. В грозненском аэропорту укрепили разворотную часть взлетно-посадочной полосы
АСТРАХАНЬ. Стало известно требование обвинения для бывшего помощника главы Астрахани
Олег Барабанов о глобальной геополитике, российско-азербайджанских отношениях, Ближнем востоке
АСТРАХАНЬ. Стало известно, где астраханские власти забыли построить дороги к ФАПам
КРЫМ. До пяти лет тюрьмы грозит жителю Ялты за попытку угона автомобиля
КАЛМЫКИЯ. Бухгалтер некоммерческой организации обвинен в мошенничестве в особо крупном размере
АСТРАХАНЬ. Игорь Бабушкин во время визита в Знаменск передал спецоборудование бойцам СВО