ДАЙДЖЕСТ: |
Министерство юстиции США проверяет многомиллионные сделки Deutsche Bank от имени русских клиентов, информирует checheninfo.ru ссылаясь на источники.
Deutsche Bank AG в первый раз признал, что он проводит расследование относительно «существенного» объема подозрительных русских и английских сделок с ценными бумагами.
Сообщается, что новое расследование стало 3-м в числе неразрешенных уголовных расследований США против Deutsche Bank, включая вопросы о нарушениях законов об американских санкциях и фальсификации курсов иностранных валют.
Банк «расследует обстоятельства, связанные с куплей-продажей акций, которую осуществляли некоторые клиенты Deutsche Bank в российской столице и Лондоне по принципу взаимозачета», говорится в объявлении по результатам во втором квартале. При этом, как выяснила газета, рабочий заведения от этого отказался.
Американское ведомство заинтересовалось «зеркальными» операциями, которые позволили вывести за рубеж большие суммы денежных средств без согласования с властями РФ. По его словам, речь может идти о сделках на миллиарды долларов. Deutsche Bank AG передал о том, что о изучении были уведомлены регуляторы и правоохранительные органы в нескольких государствах, в частности в Германии, России, англии и США.
![]() |
В Чувашском государственном педуниверситете стартовали вебинары для русистов всего мира
ЧЕЧНЯ. Бой на высшем уровне: чеченские дзюдоисты покорили Кавказский дивизион лиги с триумфом.
ЧЕЧНЯ. Грозный примет Всероссийский образовательный марафон «Знание.Первые»
ЧЕЧНЯ. Не просто урок, а разговор по душам: парламентарии Чечни пришли в школы за будущим страны
ЧЕЧНЯ. Владимир Машков удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики»
ЧЕЧНЯ. Чечня держит инфляцию под контролем: ниже России на 2,35%.
ЧЕЧНЯ. Строительный рывок в столице Чечни: отсчёт до открытия района Путина пошёл