Минюст США проверяет сделки Deutsche Bank от имени русских клиентов

Министерство юстиции США проверяет многомиллионные сделки Deutsche Bank от имени русских клиентов, информирует checheninfo.ru ссылаясь на источники.

Deutsche Bank AG в первый раз признал, что он проводит расследование относительно «существенного» объема подозрительных русских и английских сделок с ценными бумагами.

Сообщается, что новое расследование стало 3-м в числе неразрешенных уголовных расследований США против Deutsche Bank, включая вопросы о нарушениях законов об американских санкциях и фальсификации курсов иностранных валют.

Банк «расследует обстоятельства, связанные с куплей-продажей акций, которую осуществляли некоторые клиенты Deutsche Bank в российской столице и Лондоне по принципу взаимозачета», говорится в объявлении по результатам во втором квартале. При этом, как выяснила газета, рабочий заведения от этого отказался.

Американское ведомство заинтересовалось «зеркальными» операциями, которые позволили вывести за рубеж большие суммы денежных средств без согласования с властями РФ. По его словам, речь может идти о сделках на миллиарды долларов. Deutsche Bank AG передал о том, что о изучении были уведомлены регуляторы и правоохранительные органы в нескольких государствах, в частности в Германии, России, англии и США.

checheninfo.ru