ДАЙДЖЕСТ: |
Министерство юстиции США проверяет многомиллионные сделки Deutsche Bank от имени русских клиентов, информирует checheninfo.ru ссылаясь на источники.
Deutsche Bank AG в первый раз признал, что он проводит расследование относительно «существенного» объема подозрительных русских и английских сделок с ценными бумагами.
Сообщается, что новое расследование стало 3-м в числе неразрешенных уголовных расследований США против Deutsche Bank, включая вопросы о нарушениях законов об американских санкциях и фальсификации курсов иностранных валют.
Банк «расследует обстоятельства, связанные с куплей-продажей акций, которую осуществляли некоторые клиенты Deutsche Bank в российской столице и Лондоне по принципу взаимозачета», говорится в объявлении по результатам во втором квартале. При этом, как выяснила газета, рабочий заведения от этого отказался.
Американское ведомство заинтересовалось «зеркальными» операциями, которые позволили вывести за рубеж большие суммы денежных средств без согласования с властями РФ. По его словам, речь может идти о сделках на миллиарды долларов. Deutsche Bank AG передал о том, что о изучении были уведомлены регуляторы и правоохранительные органы в нескольких государствах, в частности в Германии, России, англии и США.
![]() |
ЧЕЧНЯ. Глава Росмолодежи в Грозном: от университета до Молодёжного центра
ЧЕЧНЯ. Школа будущего: в Чечне готовят юных звукорежиссёров и VR-дизайнеров
ЧЕЧНЯ. Голос из прошлого: как Башен-Калинская башня предупреждала о врагах
Медведев в X напомнил, чем кончаются войны: По зубам - дать или опознать?
РОСТОВ. Ростовская область продемонстрировала уверенный рост доходов населения
КБР. В КБР обновят дороги и приступят к строительству Нальчикской кольцевой
ЧЕЧНЯ. Чемпион с «АХМАТа»: Ихсан Ахмадов победил на окружном чемпионате по самбо
Встреча президентов России, Китая и Монголии стартовала в Пекине
ЧЕЧНЯ. ТРАМ: как чеченский театр стал оружием революции и культуры