ДАЙДЖЕСТ: |
Министерство юстиции США проверяет многомиллионные сделки Deutsche Bank от имени русских клиентов, информирует checheninfo.ru ссылаясь на источники.
Deutsche Bank AG в первый раз признал, что он проводит расследование относительно «существенного» объема подозрительных русских и английских сделок с ценными бумагами.
Сообщается, что новое расследование стало 3-м в числе неразрешенных уголовных расследований США против Deutsche Bank, включая вопросы о нарушениях законов об американских санкциях и фальсификации курсов иностранных валют.
Банк «расследует обстоятельства, связанные с куплей-продажей акций, которую осуществляли некоторые клиенты Deutsche Bank в российской столице и Лондоне по принципу взаимозачета», говорится в объявлении по результатам во втором квартале. При этом, как выяснила газета, рабочий заведения от этого отказался.
Американское ведомство заинтересовалось «зеркальными» операциями, которые позволили вывести за рубеж большие суммы денежных средств без согласования с властями РФ. По его словам, речь может идти о сделках на миллиарды долларов. Deutsche Bank AG передал о том, что о изучении были уведомлены регуляторы и правоохранительные органы в нескольких государствах, в частности в Германии, России, англии и США.
АБХАХИЯ. Треть метра снега выпало в Рицинском заповеднике в Абхазии
ЧЕЧНЯ. 2 апреля 2024 года пройдёт второй этап конкурса «Знаток чеченского языка»
РОСТОВ. Ростовские власти обещали не трогать Северный рынок при прокладке трамвайных путей
Предоставление немассовых юридических адресов в Москве и Подмосковье
ЧЕЧНЯ. Статистика: в ЧР проживает 144 тысячи многодетных семей
РОСТОВ. Ростовчане выразили тревогу за состояние здоровья белого медведя Айона в местном зоопарке
Современная медицинская клиника в Москве, ее услуги и преимущества
Персональные взрывозащищенные видеорегистраторы DMT, их характеристики и преимущества
ЧЕЧНЯ. Рустам Агуев: Мы не хотим видеть вторую Палестину в Чечне (Видео).
ЧЕЧНЯ. Программу создания системы водоотведения в Аргуне включат в госпрограмму
Новый искусственный интеллект в поисковике Google может быть опасен
ЧЕЧНЯ. За год естественный прирост населения в регионе составил 24 251 человек
ЧЕЧНЯ. Чеченские приставы приостановили более 700 производств в отношении участников СВО
КРАСНОДАР. Прокуратура Краснодара добилась возврата в федеральную собственность 4,4 га лесных земель