В США клиентов Deutsche Bank подозревают в отмывании денежных средств

Ведомство запросило предоставить электронную переписку, документы, списки клиентов и иные материалы по делу. Они, в частности, рассчитывают выяснить «не занимались ли работники московского отделения банка торговыми сделками, которые могли посодействовать русским клиентам обходить экономические санкций». Это связано с информацией об отмывании денежных средств в Российской Федерации, передает агентство AFP ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Раньше до этого агентство сообщило, что объем сомнительных транзакций через московский кабинет Deutsche Bank мог составить порядка 6 млрд долларов с 2011 по 2015 годы. Тогда проверки начались по инициативе Банка РФ, обратившегося за помощью к середине осени 2014 года, и коснулись операций некоторых клиентов. Предложение о взятке не было принято, пишет газета. FT в банке сообщили, что Deutsche Bank стремится участвовать в борьбе с подозрительной деятельностью и принимает решительные меры в случае выявления нарушений.

Источники Manager Magazin, который первым сказал о изучении, пояснили, что подозрения банка вызвали сомнительные операции на рынке деривативов.

Также в конце весны на Deutsche Bank был наложен рекордный штраф в 2,2 млрд евро за манипулирование ставкой Libor. В московском и петербургском отделениях организации работают не менее тысячи служащих.

Уполномоченный Deutsche Bank в столице англии не был доступен для оперативного комментария.

checheninfo.ru