ДАЙДЖЕСТ: |
Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank заплатит штраф в размере 630 млн долларов за нелегальную схему вывода 10 млрд долларов из России, сообщает русская служба ВВС.
Финансовая организация согласилась выплатить 425 млн долларов по соглашению, заключенному с департаментом финансовых услуг Нью-Йорка. Еще 204 млн долларов банк заплатит Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA).
В сообщении нью-йоркского регулятора говорится, что 10 млрд были нелегально выведены из России с помощью "зеркальных" сделок, которые заключались через московский, лондонский и нью-йоркский офисы банка.
Американский и британский финансовые регуляторы выяснили, что "зеркальные" транзакции осуществлялись в Deutsche Bank с 2011 по 2015 годы.
В ходе таких сделок клиенты московского отделения банка размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях. После этого - зачастую в тот же день - связанные с покупателем компании продавали те же акции по той же цене в Лондоне. Продавец, как правило, был зарегистрирован в офшоре и платил долларами.
В эту схему были вовлечены около 12 компаний. Ни одна из сделок не имеет признаков экономической целесообразности, говорится в сообщении департамента финансовых услуг Нью-Йорка.
Власти США считают, что у Deutsche Bank было "много возможностей" выявить и пресечь нелегальную схему, однако руководство банка этими возможностями не воспользовалось.
О сомнительных сделках, которые российские клиенты проводили через Deutsche Bank, СМИ сообщили в мае 2015 года. Летом того же года стало известно, что банк проводит внутреннюю проверку.
В декабре Банк России оштрафовал Deutsche Bank на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля, допущенное московским офисом.
В апреле 2016 года Deutsche Bank признал, что в системе внутреннего контроля за операциями, предназначенной для контроля за отмыванием денег, есть серьезные недостатки. В докладе об итогах проверки отмечалось, что аудиторы сочли выявленные проблемы критическими, писал Bloomberg.
Иран намерен продолжить развивать экономическое сотрудничество с РФ
Ю.ОСЕТИЯ. Граница между Грузией и Южной Осетией откроется во время Пасхи
ЧЕЧНЯ. Сотрудники ЧГПУ отмечены почётным званием и Благодарственными письмами
ДАГЕСТАН. Народным Собранием РД в Таврическом дворце подписаны важные соглашения о сотрудничестве
ЧЕЧНЯ. Сразу 4 чеченских чемпиона России по дзюдо среди молодежи
ЧЕЧНЯ. Адам Архиев стал чемпионом России-2024 по вольной борьбе среди юниоров
ЧЕЧНЯ. В Грозном обсудили развитие в СКФО студенческих медиа
ЧЕЧНЯ. Чечню с рабочим визитом посетил замминистра экономического развития РФ
ЧЕЧНЯ. «Единая Россия» проверила исполнение Народной программы
С. ОСЕТИЯ. Северо-Кавказский филиал Пушкинского музея скоро обретет собственные стены
ЧЕЧНЯ. В ЧГПУ откроют студенческий военно-патриотический центр
ЧЕЧНЯ. Мэр Грозного перед открытием проверил Английский замое
ЧЕЧНЯ. Первенство Франции по вольной борьбе под чеченский аккомпанемент