Bloomberg: Deutsche Bank расследует отмывание $ 6 млрд клиентами из Российской Федерации

Deutsche Bank начал внутреннюю проверку отмывания денег российскими клиентами, которое может включать в себя транзакции на 6 млрд. долларов, проведенные на протяжении 4-х лет.

Данное расследование началось по обращению Банка РФ к Deutsche Bank осенью прошлого года. Как заявили источники, банк сообщил о внутренней проверке Центробанк Европы, британское Управление по деловой этике в финансовом секторе и финансовый регулятор в Германии Bafin.

В московском офисе банка некоторые сотрудники отправлены в отпуск.

«Как заявили уполномоченные Deutsche Bank, учреждение стремится принимать участие в международной деятельности по борьбе с подозрительными операциями и предпринимает решительные шаги в случае выявления доказательств нарушений». Небольшое число сотрудников из столицы отстранены от работы до поступления результатов данной проверки, сообщает checheninfo.ru ссылаясь на собственные источники. Согласно информации, купленные в столице деривативы через несколько секунд были проданы на лондонском внебиржевом рынке.

Речь идет о покупке российскими клиентами акций в рублях через Deutsche Bank и синхронных сделках в Лондоне, в процессе которых банк покупал те же самые акции в таком же объеме у других сторон в долларах США, сказали источники.

Отметим, Deutsche Bank является одним из крупнейших инвестбанков, работающих на российском рынке. Это самый крупный штраф, выплаченный Deutsche Ban за все время.

checheninfo.ru