ДАЙДЖЕСТ: |
Deutsche Bank начал внутреннюю проверку отмывания денег российскими клиентами, которое может включать в себя транзакции на 6 млрд. долларов, проведенные на протяжении 4-х лет.
Данное расследование началось по обращению Банка РФ к Deutsche Bank осенью прошлого года. Как заявили источники, банк сообщил о внутренней проверке Центробанк Европы, британское Управление по деловой этике в финансовом секторе и финансовый регулятор в Германии Bafin.
В московском офисе банка некоторые сотрудники отправлены в отпуск.
«Как заявили уполномоченные Deutsche Bank, учреждение стремится принимать участие в международной деятельности по борьбе с подозрительными операциями и предпринимает решительные шаги в случае выявления доказательств нарушений». Небольшое число сотрудников из столицы отстранены от работы до поступления результатов данной проверки, сообщает checheninfo.ru ссылаясь на собственные источники. Согласно информации, купленные в столице деривативы через несколько секунд были проданы на лондонском внебиржевом рынке.
Речь идет о покупке российскими клиентами акций в рублях через Deutsche Bank и синхронных сделках в Лондоне, в процессе которых банк покупал те же самые акции в таком же объеме у других сторон в долларах США, сказали источники.
Отметим, Deutsche Bank является одним из крупнейших инвестбанков, работающих на российском рынке. Это самый крупный штраф, выплаченный Deutsche Ban за все время.
СЕВАСТОПОЛЬ. Илья Журавлев участвовал в торжественном мероприятии на «Константиновской батареи»
С. ОСЕТИЯ. Глава Северной Осетии Меняйло встретился с ректором МФТИ Ливановым
ИНГУШЕТИЯ. В Ингушетии прошла торжественная церемония развертывания Знамени Победы
ИНГУШЕТИЯ. В регионе создадут правительственную комиссию для сохранения и развития родного языка
С. ОСЕТИЯ. Во Владикавказе установили портреты для акции «Посмотри на их лица»
ИНГУШЕТИЯ. В Малгобеке семьям погибших участников СВО оказали продовольственную помощь
СЕВАСТОПОЛЬ. ЛДПР отправила ко Дню Победы очередной гуманитарный конвой в зону СВО
ИНГУШЕТИЯ. В Назрановскомрайоне выявлены факты незаконного предоставления 45 земельных участков
СЕВАСТОПОЛЬ. У скульптурной композиции «Солдат и матрос» вновь зажёгся вечный огонь
КРАСНОДАР. Стало известно текущее состояние девочки, которой собака откусила лицо
КРАСНОДАР. Архитектора южного города России освободили от ответственности за халатность
КРАСНОДАР. В Сочи во время игры скончался тренер детской партнерской школы ФК «Динамо»
КРАСНОДАР. В российском городе-курорте откроется восемь новых отелей
КРАСНОДАР. В Краснодаре подвели итоги борьбы с незаконной парковкой авто
ЧЕЧНЯ. В Нацбиблиотеке региона к Международному дню танца прошла выставка «В ритме танца»
В апреле 2024 в Рунете заблокировали более тысячи фишинговых сайтов
ИНГУШЕТИЯ. В Магасе приступили к строительству первых двух блоков государственной филармонии