ДАЙДЖЕСТ: |
Информация об этом накануне была распространена немецким изданием Manager-magazin. Как передает checheninfo.ru, в центральном офисе немецкого банка полагают, что некоторые их коллеги из Москвы могли отмывать крупные суммы денег при помощи сомнительных операций на рынке дериватов. Через несколько секунд после заключения внебиржевой сделки по покупке деривативов в Москве они были проданы в Лондоне, также на внебиржевом рынке.
В ходе операций средства в российских рублях переводились в британские фунты стерлингов и американские доллары. При этом мотив использования курсовой разницы в сделках не просматривался.
Сотрудников московского филиала Deutsche Bank заподозрили в отмывании многомиллионных капиталов.
Представитель Bafin сообщил AFP, что ведомство знакомо с сообщениями о злоупотреблениях в московском офисе Deutsche Bank, но отказался от дальнейших комментариев. Банк также заверил, что примет жесткие меры в случае, если нарушения подтвердятся.
По данным издания Manager Magazin, московский филиал Deutsche Bank не проверил финансовые источники. Столичный филиал Deutsche Bank направил несколько своих сотрудников в вынужденный отпуск до окончания внутреннего расследования, подтвердили в банке.
![]() |
ГРУЗИЯ. Европа призвала грузинскую оппозицию пойти на выборы
ОСЕТИЯ. Бой века: Азамат Бекоев встретится с непобеждённым американцем
РОСТОВ. Власти прокомментировали сбои в работе мобильного интернета и связи в Ростове
ЧЕЧНЯ. Рамзан Кадыров объявил три выходных в Чечне из-за праздника Ид аль-Адха
АДЫГЕЯ. Учёба вместо рутины: автоинспекторы Адыгеи осваивают новые методы работы
Летающее такси уже не фантастика: в ОАЭ стартуют испытания электрического eVTOL-авиатакси Midnight
ЧЕЧНЯ. Двое Чеченцев подозреваются в похищении россиян в Аргентине
ЧЕЧНЯ. В Грозном построят аналог Бурдж-Халифы — небоскрёб «Ахмат Тауэр» высотой 435 метров!