Дойче Банк расследует отмывание денег через свой московский офис

Информация об этом накануне была распространена немецким изданием Manager-magazin. Как передает checheninfo.ru, в центральном офисе немецкого банка полагают, что некоторые их коллеги из Москвы могли отмывать крупные суммы денег при помощи сомнительных операций на рынке дериватов. Через несколько секунд после заключения внебиржевой сделки по покупке деривативов в Москве они были проданы в Лондоне, также на внебиржевом рынке.

В ходе операций средства в российских рублях переводились в британские фунты стерлингов и американские доллары. При этом мотив использования курсовой разницы в сделках не просматривался.

Сотрудников московского филиала Deutsche Bank заподозрили в отмывании многомиллионных капиталов.

Представитель Bafin сообщил AFP, что ведомство знакомо с сообщениями о злоупотреблениях в московском офисе Deutsche Bank, но отказался от дальнейших комментариев. Банк также заверил, что примет жесткие меры в случае, если нарушения подтвердятся.

По данным издания Manager Magazin, московский филиал Deutsche Bank не проверил финансовые источники. Столичный филиал Deutsche Bank направил несколько своих сотрудников в вынужденный отпуск до окончания внутреннего расследования, подтвердили в банке.

checheninfo.ru