США проверят данные об отмывании денежных средств в Deutsche Bank в Российской Федерации

По имеющейся информации агентства, в своем обращении DFS также просит Deutsche Bank AG предоставить электронные письма, служебную переписку, списки клиентов и иные данные в масштабах расследования подозрительных сделок в московском офисе банка. Власти выясняют, «не проводили ли сотрудники московского офиса сделки, которые могли посодействовать русским клиентам обойти экономические санкции».

Агентство Bloomberg с самого начала июня сообщило, что нью-йоркские регуляторы занялись сбором информации о «необычных торговых практиках русского подразделения банка».

Американский регулятор, в частности интересуется информацией о предполагаемой попытке подкупа сотрудника московского офиса Deutsche Bank к началу зимы 2014 г., информирует Finanсial Times ссылаясь на текст запроса. При этом, по достоверным сведениям издания, предложение о взятке он не принял. Позже стало известно, что банк расследует возможное отмывание денежных средств русских клиентов в размере порядка 6 млрд долл.

Источники Manager Magazin, который первым сказал о изучении, пояснили, что подозрения банка вызвали сомнительные операции на рынке деривативов. До этого работа с данным клиентом была остановлена из-за того, что в кредитной организации проводилось внутреннее расследование.

Deutsche Bank является одним из крупнейших иностранных инвестиционных банков в Российской Федерации.

Уполномоченный Deutsche Bank в столице англии не был доступен для оперативного комментария.

checheninfo.ru