ЧЕЧНЯ. Следственным отделом по Ахматовскому району города Грозного Следственного управления СКР по Чеченской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Грозненского района, обвиняемого в незаконном использовании документов для регистрации юридического лица. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации — преступление, связанное с фиктивным учреждением организации.
По версии следствия, в 2023 году обвиняемый, находясь в Грозном, познакомился с местным жителем, который предложил ему за денежное вознаграждение стать номинальным руководителем и учредителем новой компании, при этом не планируя участвовать в её реальной деятельности. Зная, что его используют в качестве подставного лица, мужчина согласился на сделку и передал свои паспортные данные.
Далее, действуя по указанию организатора схемы, он лично подал в налоговую инспекцию необходимые документы, в результате чего был официально зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц как руководитель и единственный учредитель коммерческой структуры. На деле он не имел никакого отношения к управлению фирмой, не участвовал в её финансовой деятельности и не контролировал операции.
Такие схемы часто используются для сокрытия реальных владельцев бизнеса, уклонения от налогов, вывода средств или совершения мошеннических действий. Использование подставных лиц позволяет преступникам оставаться за кадром, перекладывая юридическую ответственность на тех, кто соглашается на «лёгкие» деньги.
В ходе расследования следователями СКР была собрана полная и достоверная доказательственная база, включая документы из налоговой службы, показания свидетелей и результаты анализа переписки. Прокурор утвердил обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Этот случай в очередной раз напоминает гражданам: передача паспорта или участие в регистрации фирм «по знакомству» — это не безобидная услуга, а потенциальный путь в тюрьму. Даже формальное участие в создании юрлица без реальных полномочий может повлечь уголовную ответственность.
Следствие призывает быть бдительными и не вступать в сомнительные сделки, которые обещают быстрый доход, но ведут к серьёзным последствиям.
