На прошлой неделе британское правительство опубликовало руководство по проверке источников происхождения дохода тех, на кого падает подозрение соответствующих органов, передает КоммерсантЪ. Это означает, что практически каждый владелец дорогостоящей недвижимости в Лондоне или других богатств теоретически может оказаться в ситуации, когда ему придется объяснять и доказывать, что деньги, на которые приобретено это имущество, были заработаны честным путем.
В СМИ то и дело мелькают фамилии «отличившихся» ранее граждан из СНГ. Среди них и казахский бизнесмен Мухтар Аблязов, чей дом по решению суда в 2012 году был конфискован и продан за €25 млн, и Елена Котова, бывший исполнительный директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), владевшая полуторамиллионной квартирой в Мейфэр и счетами в нескольких банках, и Сергей Пугачев, чьи многомилионные запасы были рассекречены судом в октябре прошлого года и тоже включали недвижимость в лондонских районах Баттерси и Челси.
По правительственным подсчетам, в Британии отмывается более €90 млн нелегальных средств. В интервью изданию The Times министр внутренних дел Бен Уоллес заявил, что намерен активно бороться с «членами парламентов стран, где они получают небольшие зарплаты, но при этом владеют чем-то вроде дома в Найтсбридже за миллионы фунтов и не могут разъяснить, каким образом заплатили за него… Если эти средства окажутся похищенными у иностранного государства, они будут ему возвращены».
Антикоррупционная организация Transparency International, которая активно лоббировала принятие дополнительных мер, заявила, что уже владеет информацией о нескольких объектах недвижимости, в отношении которых стоит начать расследование. Как передает The Times, кроме российских богачей интерес служб вызывают также нигерийский сенатор, ливийский офицер, пакистанский политик и президент Азербайджана Ильхам Алиев, официальная годовая зарплата которого составляет €75 000, а предположительное портфолио объектов недвижимости (часть из которых в Лондоне) насчитывает €100 млн, переведенных через офшорные компании.
На прошлой неделе британское правительство опубликовало руководство по проверке источников происхождения дохода тех, на кого падает подозрение соответствующих органов, передает КоммерсантЪ.
