Итальянский Bank of China обвиняется в отмывании средств мафии

Подозревается, что деньги были заработаны на изготовлении фальшивых купюр, трудовой эксплуатации, уклонении от налогов и проституции.

По информации прокуратуры Флоренции, 4,5 млрд евро были переведены со счетов в Италии в КНР.

Практически половину указанной суммы переводили в период меж 2007-2010 годами через отделение банка в Милане, сообщают итальянские следователи. В качестве комиссионных за свою деятельность они получили 758 000 евро. Переводы совершались суммами не превышавшими 2 тыс. евро, иначе потребовалась бы проверка источников дохода.

С тех пор эту планку опустили до одной тысячи евро.

В настоящий момент суд решает, предстанут ли перед судом 297 человек, связанных с банком, а еще само миланское отделение Bank of China.

Руководство банка и правительство Китая пока не комментируют ситуацию. На принятие решения у него может уйти несколько месяцев. Отмечается, что легализация полученных преступным путем средств, укрепила экономические возможности китайской мафии, которая специализируется на нелегальной миграции. Итальянская генпрокуратура утверждает, что китайские власти не оказывают содействия в проведении расследования.

К началу зимы 2013-го года в результате пожара на фабрике ПО пошиву одежды в городе Прато под Флоренцией погибло семь человек, оказавшихся мигрантами из Китая.

Из-за условий труда на этом производстве в стране разразился скандал. Как объявил губернатор провинции Тоскана, некоторые фабрики имели отношение к организованным криминальным группировкам из Китая.

checheninfo.ru