| ДАЙДЖЕСТ: |
Как стало известно изданию, Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) наделят дополнительными ресурсами для расследования отмывания денег, полученных незаконным путем. Европейская прокуратура получит полномочия начинать уголовное преследование. Ранее в обязанности ведомства входило только расследование финансовых преступлений, связанных с использованием бюджета европейских стран.
В частности, планируется расследовать происхождение более 30 миллиардов долларов, которые попали в Европу из России и стран СНГ через эстонский Danske Bank. На данный момент на отмывание денег банки проверяет Европейский центральный банк, но его мероприятия не входят в европейскую программу по борьбе с незаконными криминальными операциями.
 |
Запрет соцсетей для подростков: как это может быть реализовано в России
ЧЕЧНЯ. В результате пожара в многоквартирном доме Грозного из здания эвакуировали 300 жильцов
ГРУЗИЯ. Отдых в Абхазии оказался самым бюджетным за рубежом на майские праздники – РСТ
Психолог Сидняев: Гиперфиксация — это потеря контроля над вниманием
