ДАЙДЖЕСТ: |
Как стало известно изданию, Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) наделят дополнительными ресурсами для расследования отмывания денег, полученных незаконным путем. Европейская прокуратура получит полномочия начинать уголовное преследование. Ранее в обязанности ведомства входило только расследование финансовых преступлений, связанных с использованием бюджета европейских стран.
В частности, планируется расследовать происхождение более 30 миллиардов долларов, которые попали в Европу из России и стран СНГ через эстонский Danske Bank. На данный момент на отмывание денег банки проверяет Европейский центральный банк, но его мероприятия не входят в европейскую программу по борьбе с незаконными криминальными операциями.
ЧЕЧНЯ. Кадыров назвал Чечню единственным регионом в мире, которому удалось победить терроризм
ЧЕЧНЯ. Региональный общественный фонд им. А-Х. Кадырова закупил компьютеры для школ Грозного
ЧЕЧНЯ. В ЧГПУ прошел семинар для преподавателей и методистов
ДАГЕСТАН. В Махачкале открылась выставка к 155-летию со дня рождения С. Стальского
ДАГЕСТАН. Дагестан отправил более 60 тонн гуманитарного груза в Оренбургскую область
ЧЕЧНЯ. В театре имени М.Ю. Лермонтова состоится премьера спектакля «Свои люди — сочтёмся»
ЧЕЧНЯ. В регионе обновят подъездную дорогу к курорту «Ведучи»
ЧЕЧНЯ. Чеченские пожарные спасли 6 щенят заблокированных в коллекторе
АБХАЗИЯ. Абхазия усилит режим безопасности в период летнего отдыха
ЧЕЧНЯ. Адам Делимханов поддержал позицию Главы ЧР относительно ситуации на КПП "Герзель"
Медведев : В Польше действительно готовилось покушение на Президента Украины Владимира Зеленского
ЧЕЧНЯ. С 23 по 27 апреля в Чечне пройдет Первенство России по вольной борьбе среди юниоров
ЧЕЧНЯ. В Ачхой-Мартане началось строительство очередного современного торгового дома.
ЧЕЧНЯ. Генсек СНГ Сергей Лебедев принял участие в работе Форума «Университеты и будущее»
ЧЕЧНЯ. Ачхой-Мартановский ЦЗН поможет бесплатно получить новую профессию
Ю.ОСЕТИЯ. Где отдохнуть на майские праздники 2024 без загранпаспорта и визы?