ДАЙДЖЕСТ: |
«Высокопоставленные сотрудники Госдепа и Минфина активно сотрудничали с властями Кипра на протяжении последних полутора лет для того, чтобы подчеркнуть озабоченность тем, что на Кипре все еще находятся крупные суммы подозрительных российских средств и инвестиций, а также оказывали давление на кипрских чиновников для того, чтобы ввести ограничения в финансовой системе в отношении подобных угроз», — указано в докладе.
По мнению американских властей, на Кипре введена упрощенная процедура получения гражданства в обмен на инвестиции, и действует слабое регулирование в области регистрации юридических лиц, чем можно воспользоваться для создания подставных компаний и получения доступа к международной финансовой системе в обход американских санкций.
«Хотя Кипр остается проблемной юрисдикцией с точки зрения отмывания российских денег, администрация (США. — RNS) отмечает некий прогресс.
После введения санкций против бизнесменов 6 апреля, банковские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга были заморожены. А мае 2018 года Кипр выпустил директиву с инструкцией для банков, чтобы они обратили внимание на некоторые финансовые риски, связанные с подставными компаниями, в частности, относительно трудностей, связанных с верификацией данных клиентов», — подчеркивается в докладе.
![]() |
Водолацкий: Армения, Азербайджан и Грузия находятся в фокусе спецслужб Евросоюза
Марта Кос: Южный Кавказ претерпевает глубокую трансформацию после парафирования мирного договора
Путь в никуда: эксперт объяснил, что грозит России при суверенном интернете
Соревнования по художественной гимнастике завершились в рамках III Игр стран СНГ
СЕВАСТОПОЛЬ. Севастополь за восемь месяцев принял более 367 тысяч туристов
Вершинин и посол Палестины обсудили подготовку первого Российско-арабского саммита
ДАГЕСТАН. Названа сумма ущерба от мошеннических действий экс-главы минздрава Дагестана
Газпром и Казахстан подписали меморандум по новому газопроводу