ДАЙДЖЕСТ: |
«Высокопоставленные сотрудники Госдепа и Минфина активно сотрудничали с властями Кипра на протяжении последних полутора лет для того, чтобы подчеркнуть озабоченность тем, что на Кипре все еще находятся крупные суммы подозрительных российских средств и инвестиций, а также оказывали давление на кипрских чиновников для того, чтобы ввести ограничения в финансовой системе в отношении подобных угроз», — указано в докладе.
По мнению американских властей, на Кипре введена упрощенная процедура получения гражданства в обмен на инвестиции, и действует слабое регулирование в области регистрации юридических лиц, чем можно воспользоваться для создания подставных компаний и получения доступа к международной финансовой системе в обход американских санкций.
«Хотя Кипр остается проблемной юрисдикцией с точки зрения отмывания российских денег, администрация (США. — RNS) отмечает некий прогресс.
После введения санкций против бизнесменов 6 апреля, банковские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга были заморожены. А мае 2018 года Кипр выпустил директиву с инструкцией для банков, чтобы они обратили внимание на некоторые финансовые риски, связанные с подставными компаниями, в частности, относительно трудностей, связанных с верификацией данных клиентов», — подчеркивается в докладе.
РОСТОВ. Крупнейший в Ростовской области зерновой трейдер хочет взыскать с Россельхознадзора $60000
РОСТОВ. Ростовского пенсионера телефонные мошенники развели по схеме про неполадки с интернетом
РОСТОВ. Ростовчанин сбросил стекло с 14-го этажа на головы парочки, сидящей у подъезда
РОСТОВ. В зоне СВО вышел из больницы и пропал уроженец Ростовской области
РОСТОВ. Сейсмолог Алимов оценил риск возникновения землетрясений в Ростове
КРАСНОДАР. На Кубани ищут место под производственную площадку для сборки китайских аграрных дронов
КРАСНОДАР. Отцов Краснодара приглашают побороться за звание «Самый лучший папа»
КРАСНОДАР. Горный курорт «Роза Хутор» в Сочи начинает открывать летние маршруты для туристов
Boston Dynamics представил роботизированную собаку, которая умеет танцевать
ЧЕЧНЯ. Три Грозненские школы стали победителями Республиканской командной олимпиады
Российские ученые разработали инновационные двигатели для микроспутников
ЧЕЧНЯ. Рамзан Кадыров поздравил с блестящей победой боксера Тархана Идигова
Искусственный интеллект учится распознавать опасные или неэтичные запросы пользователей.