ДАЙДЖЕСТ: |
Он подчеркнул, что департамент уделяет большое внимание пресечению таких схем «незаконного движения». Как сообщает checheninfo.ru, об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала «Беларусь 1» директор департамента финансового мониторинга комитета Госконтроля республики Вячеслав Реут. «Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений», — отдельно отметил руководитель финансового департамента.
Белорусская финансовая разведка фиксирует попытки вывода капитала из России через Белоруссию.
Департамент финансового мониторинга КГК Беларуси был образован в 2003 году в целях совершенствования системы мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Через несколько дней финансовая разведка той страны подтвердила эти сведения, и в Беларуси заблокировали прохождение 3,5 млн долларов. По его словам, в департамент каждый день поступает около 400 сообщений о подозрительных операциях. Тогда, по словам Реута, было возбуждено порядка 15 уголовных дел, более 300 млрд белорусских руб. (около $20,5 млн) «поставлены под санкции».
ВОЛГОГРАД. В Волгоградской области разоблачен подпольный завод по производству спиртного
ВОЛГОГРАД. В Волгоградской области вводится новый тариф на электроэнергию
Назревает обсуждение вопроса разблокирования коммуникаций в рамках «3+3»
СЕВАСТОПОЛЬ. В Севастополе обсудили способы продвижения русского языка
ДАГЕСТАН. В Дагестане завершили сбор уже трети урожая винограда