Капитал из России выводится в третьи страны через Белоруссию

Он подчеркнул, что департамент уделяет большое внимание пресечению таких схем «незаконного движения». Как сообщает checheninfo.ru, об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала «Беларусь 1» директор департамента финансового мониторинга комитета Госконтроля республики Вячеслав Реут. «Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений», — отдельно отметил руководитель финансового департамента.

Белорусская финансовая разведка фиксирует попытки вывода капитала из России через Белоруссию.

Департамент финансового мониторинга КГК Беларуси был образован в 2003 году в целях совершенствования системы мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Через несколько дней финансовая разведка той страны подтвердила эти сведения, и в Беларуси заблокировали прохождение 3,5 млн долларов. По его словам, в департамент каждый день поступает около 400 сообщений о подозрительных операциях. Тогда, по словам Реута, было возбуждено порядка 15 уголовных дел, более 300 млрд белорусских руб. (около $20,5 млн) «поставлены под санкции».

checheninfo.ru