ЧЕЧНЯ. В Чечне возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в незаконном использовании своих документов для регистрации юридического лица. Об этом сообщило следственное управление СКР по республике.
По версии следствия, в марте 2024 года мужчина согласился за деньги стать «фигурантом» в сомнительной схеме — он передал свой паспорт знакомому, чтобы тот зарегистрировал на его имя фирму. При этом сам подозреваемый не собирался участвовать в управлении компанией или получать от неё прибыль. Простыми словами — он стал так называемым «подставным директором».
Несмотря на то, что мужчина прекрасно понимал: его используют в корыстных целях, он лично подал все необходимые документы в налоговую инспекцию, и его официально зарегистрировали как учредителя и руководителя организации. Таким образом, юридическое лицо было внесено в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), что формально делает его владельцем и ответственным за возможные нарушения.
Следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступления, а также устанавливают других возможных причастных к этой схеме лиц. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ — незаконное использование документов для создания юридического лица. Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные работы или даже лишение свободы на срок до двух лет.
Это преступление стало очередным сигналом о том, что в бизнесе всё ещё процветают схемы с использованием «подставных лиц», позволяющие мошенникам скрывать реальных владельцев компаний. Теперь же правоохранительные органы активнее борются с такими явлениями, привлекая к ответственности не только организаторов, но и тех, кто соглашается быть «прикрытием».
