ДАЙДЖЕСТ: |
"Предварительно установлено, что с 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном"
– представитель полиции
По ее словам, за эти четыре года преступники подписали контракты с компаниями, которые базировались в общей сложности в семи странах. Согласно документам, россияне покупали у них пряжу, а также ткацкое и швейное оборудования. За эти товары фигуранты перевели свыше 5 млрд рублей.
Однако в итоге в Россию оказался поставлен товар лишь на порядка 1,5 млрд рублей. Остальные деньги в РФ не вернулись.
Дело расследуется по статьям 193 и 193.1 Уголовного кодекса – об уклонении от репатриации денег и переводе денег нерезидентам по подложным документам.
Двое из возможных виновников дали подписку о невыезде. Еще один фигурант объявлен в федеральный розыск.
Полиция выясняет, к чему еще могли быть причастны задержанные, а также личности соучастников.
Власти усовершенствуют автобусное сообщение между Ставрополем и КМВ
ГРУЗИЯ. Власти Грузии обсудят с Байденом санкции против страны
АБХАЗИЯ. Глава МИД Франции с визитом в Ереване: чего добивается Париж?
На покупку учебников для школьников потратили 400 млн рублей в Кабардино-Балкарии
ГРУЗИЯ. В США перечислили главные причины введения санкций против Грузии