ЧЕЧНЯ. Перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в неправомерном обороте средств платежей с использованием поддельного документа о переводе денежных средств

По данным следствия, в феврале 2021 года на расчетный счет обвиняемого, являвшегося участником федеральной целевой программы «Жилище», поступили денежные средства в сумме 1 миллион 485 тысяч рублей в качестве социальной выплаты для  приобретения жилья или строительства дома. В соответствии с условиями жилищной программы указанные денежные средства  должны  быть перечислены участником на счет продавца жилья либо на счет строительной организации, осуществляющей строительство дома.

Однако обвиняемый, решил незаконно обналичить выделенные денежные средства и для этой цели, заключил фиктивный договор  в качестве заказчика на строительство дома с подрядчиком в лице индивидуального предпринимателя. 

С данным фиктивным договором и заявлением о переводе денежных средств,  обвиняемый обратился в банк о переводе  денег  на счет фиктивного подрядчика. На основании данных документов по платежному поручению деньги с расчетного счета обвиняемого были перечислены на банковский счет якобы его подрядчика.

После чего, обвиняемый, получил обналиченные 1 миллион 485 тысяч рублей и использовал их по своему усмотрению.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело для дальнейшего рассмотрения направлено в суд.

Следственное управление СК РФ по ЧР

checheninfo.ru

Добавить комментарий

Спутник Земли

Отправить комментарий